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志霖成功办理泛洗钱类刑事案件 时间:2022-09-09 点击数:365

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近日,志霖刑事辩护团队成功办理了一起涉案金额巨大的泛洗钱类刑事案件。

在侦查阶段,该案被告人被警方定性为“洗钱50亿的巨额跑分洗钱犯罪团伙。”我所路达律师负责辩护的当事人被指控为该团伙的二号人物,被检察院控以非法经营罪和收买信用卡信息罪数罪,认罪认罚后的量刑建议为六年三个月。

路达律师在接手案件后,通过仔细研读卷宗证据和询问被告人,敏锐地判断出被告人的行为并不符合《“两高”关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定的应当以非法经营罪定罪处罚的“非法从事资金支付结算业务”,同时,被告人收买他人银行卡信息的行为作为搭建“洗钱跑分平台”的手段行为不应当在刑事意义上被重复评价。

基于上述理由,路达律师在庭前会议和庭审时均提出了明确的辩护意见:被告人不构成收买信用卡信息罪,同时也不构成非法经营罪,而应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。一审法院在认真听取控辩双方意见的基础上,经过审慎研究,最终认定:被告人的行为不构成收买信用卡信息罪,同时不构成非法经营罪,其行为性质系开设赌场罪的从犯,判处有期徒刑四年六个月。该量刑比检方认罪认罚量刑建议减少了一年九个月。